Одно из самых громких дел по разоблачению страхового мошенника
Коммерсантъ,
9 сентября 1999 г.
Американский мошенник выдавал себя за британскоподданного 1360 просмотров
В Гамбурге арестован 44-летний Мартин Френкель, обвиняемый в хищении $3 млрд, принадлежавших разным фондам и американским страховым компаниям.
В США Френкеля (о нем и о его деле “Ъ” подробно рассказал в июле) называют одним из самых крупных мошенников XX века. Френкель был пойман в субботу ночью в гамбургском пятизвездном отеле Prem, где остановился накануне со своей подругой, 35-летней американкой Синтией Аллисон. Полицейские ворвались в номер, открыв дверь запасным ключом. Увидев их, Френкель успел лишь сказать: “Вы все-таки меня поймали”. Аферу Френкеля можно назвать крупнейшим мошенничеством века. Френкель, еще в 1992 году лишенный за махинации лицензии на проведение операций с ценными бумагами, через подставных лиц зарегистрировал в одной из оффшорных зон инвестиционный фонд Liberty National Securities. Фонд, которым он управлял из своего имения в городе Гринвич (штат Коннектикут), привлек средства 11 крупных страховых компаний США, с тем чтобы вложить в целый ряд выгодных проектов. Затем Френкель познакомился с бывшим послом США в СССР Робертом Страуссом и известным нью-йоркским католическим священником отцом Якобом, и в августе 1998 года они зарегистрировали фонд святого Франциска Ассизского. Основной задачей этого предприятия, что и написано в уставе, являлась помощь больным детям. Но $2 млрд, собранные фондом, как и $900 млн, аккумулированные Liberty, исчезли в оффшорных зонах Вирджинских островов. Один из таких переводов привлек внимание ФБР, но взять мошенника агенты не успели — в мае этого года он исчез, устроив в своем имении пожар, который полностью уничтожил деловые бумаги обоих фондов. В течение четырех месяцев Френкелю удавалось скрываться от полиции, меняя города и страны. Поиски, которые на территории США вело ФБР, а в Европе — Интерпол, не давали результата. Поймали Френкеля случайно. Остановившись в отеле Prem, он предъявил британский паспорт на чужую фамилию, подлинность которого вызвала у служащих сомнение. Когда же данные постояльца отеля попали к полицейским, тем не составило труда установить, что за подданного Великобритании выдает себя один из самых крупных американских мошенников. Если вина Френкеля (ему инкриминируют хищения и отмывание денег) будет доказана, ему грозит 25 лет тюрьмы.
И. Моцкобили
Вся пресса за 9 сентября 1999 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое право, Страховое мошенничество
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
18 октября 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Растущая неопределенность стимулирует спрос на перестрахование в Европе
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Под Новосибирском поймали банду, инсценировавшую ДТП ради выплат
|
|
БелПресса, Белгород, 18 октября 2024 г.
Валуйчанин отсудил за повреждённое авто у виновницы ДТП почти 600 тысяч рублей
|
|
auto.mail.ru, 18 октября 2024 г.
Полисы каско в России в среднем подорожали на треть
|
|
Казахстанский портал о страховании, 18 октября 2024 г.
Руководители страховых компаний уделяют особое внимание качеству рабочей силы и генеративному ИИ
|
|
Коммерсантъ-Ростов-на-Дону, 18 октября 2024 г.
Группа инсценировщиков ДТП не смогла обжаловать приговор в Ростовском облсуде
|
|
Банки.ру, 18 октября 2024 г.
Эксперты предупредили о последствиях за езду без полиса ОСАГО
|
|
Турбизнес, 18 октября 2024 г.
Страховщики: «Мы хотим страховать туроператоров, но не можем»
|
|
РИА Кабардино-Балкария, 18 октября 2024 г.
Аграрии Кабардино-Балкарии пользуются агрострахованием с государственной поддержкой
|
|
Тренд, Баку, 18 октября 2024 г.
ЦБ Азербайджана поддерживает развитие страхования ВИЭ и климатических рисков - председатель
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 18 октября 2024 г.
Как приобрести самый недорогой полис ОСАГО: ТОП-4 главных фактора
|
|
Интерфакс, 18 октября 2024 г.
Подозреваемых в автоподставах задержали в Новосибирской области
|
|
Аргументы и факты, 18 октября 2024 г.
Решить до 1 ноября. Эксперты рассказали, как сменить страховую компанию
|
|
Финмаркет, 18 октября 2024 г.
«Группа Ренессанс страхование» снизила чистую прибыль по ОСБУ в январе-сентябре почти в 2 раза
|
|
ГТРК Новосибирск, 18 октября 2024 г.
Семеро новосибирцев обманули страховщиков на два миллиона рублей подставными ДТП
|
|
Neva.today, Санкт-Петербург, 18 октября 2024 г.
«Пассажиравтотранс» купит ОСАГО для автобусов у московского страховщика
|
|
RATA-news, 18 октября 2024 г.
Страховщики призвали пересмотреть механизм фингарантий туроператоров по выезду
|
 Остальные материалы за 18 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|